Tribunal de Cingapura bloqueia o domínio da Web da KuCoin em troca de criptografia

O KuCoin.com, o principal domínio da web da troca de criptomoedas KuCoin, está bloqueado desde o final de março por ordem do Supremo Tribunal de Cingapura.

O tribunal emitiu uma liminar temporária em 24 de março, impedindo a KuCoin de mover seus ativos, incluindo seu site, do país. Um e-mail de 30 de março do registrador de domínio GoDaddy fornecido à Cointelegraph mostra que o GoDaddy está cumprindo a ordem judicial.

Como a bolsa lidará com seu endereço principal bloqueado é uma das muitas perguntas não respondidas sobre a KuCoin, à medida que a empresa passa por uma grande reestruturação corporativa e enfrenta desafios legais em todo o mundo.

Investimentos fantasmas na KuCoin

Fundada em setembro de 2017, a KuCoin contava com cinco milhões de usuários em 100 países em um ano. Pouco mais de doze meses depois, em 14 de novembro de 2018, a KuCoin afirmou ter garantido US $20 milhões em financiamento da Rodada A de capitalistas de risco – IDG Capital, Matrix Partners e Neo Global Capital. Mas pelo menos um desses investimentos não se concretizou.

No momento do anúncio, o CEO da KuCoin, Michael Gan, declarou:

“As forças combinadas da IDG Capital, Matrix Partners e Neo Global Capital ajudarão a KuCoin a crescer substancialmente, ampliarão o entendimento e a adoção da criptomoeda para milhões de usuários em potencial e ajudarão esses usuários a encontrar com mais eficiência os melhores produtos disponíveis no mundo criptográfico, não importa onde no planeta eles podem existir.”

A IDG Capital possui empresas de criptomoeda notáveis como Coinbase e Ripple em seu portfólio de investimentos. Na publicação deste artigo, a KuCoin aparece como uma empresa de portfólio nos sites da IDG Capital e da Neo Global Capital, mas não aparece no site da Matrix Partners.

E, no entanto, apesar do que aparece no site da Neo Global Capital, um indivíduo com conhecimento do assunto disse à Cointelegraph por e-mail que a NGC de fato nunca fez nenhum investimento na KuCoin. Em vez disso, a empresa apenas deu apoio logístico à nova bolsa.

Representantes da IDG Capital e Matrix Capital não responderam aos pedidos de comentário da Cointelegraph.

Muitas perguntas sobre reestruturação corporativa

Em 17 de março de 2020, a KuCoin emitiu um comunicado de imprensa de Victoria, capital das Seychelles, descrevendo uma ampla reestruturação corporativa. Anunciou a criação do KuGroup, que “consiste em três grupos de negócios, a saber, KuCoin Global, KuCloud e KuChain & KCS Business Group”.

O que parece ser um anúncio corporativo banal, na verdade, descreve o culminar de mudanças de longo alcance na KuCoin. A reestruturação corporativa também deixa a propriedade e a jurisdição reguladora da bolsa em questão no momento em que enfrenta problemas legais crescentes, tanto em Cingapura quanto nos Estados Unidos.

O anúncio de 17 de março da KuCoin ocorreu apenas seis dias antes do escritório de advocacia Schall, sediado nos EUA, anunciar sua investigação sobre a KuCoin e outra bolsa acusada de “declarações falsas e enganosas para correntistas” em uma ação coletiva pendente. A bolsa também é objeto de uma ação coletiva separada comprada por Chase Williams no Tribunal Distrital do Sul de Nova York em relação à venda de valores mobiliários não registrados.

Enquanto isso, a ordem judicial que impede a KuCoin de mudar seu domínio para outro provedor, e potencialmente fora da jurisdição do Tribunal de Cingapura, envolve um provedor de segurança cibernética que está processando a troca de criptomoedas. Espera-se que mais detalhes sobre essa história surjam nos próximos dias.

Em 14 de outubro de 2019, poucos dias após o início da arbitragem no processo contra a KuCoin em Cingapura, os diretores da entidade com sede em Cingapura PhoenixFin Pte Limited – a entidade legal por trás da KuCoin e proprietária do domínio KuCoin.com – renunciaram. Não houve nenhum anúncio público sobre essas renúncias, mas os registros arquivados junto à Autoridade Reguladora e Contábil de Cingapura mostram que os co-fundadores Michael Gan e Tang Ke, assim como Lian Meng, representante dos financiadores da IDG Capital, todos se demitiram como diretores da PhoenixFin Pte Limited. Nenhum deles respondeu aos pedidos de entrevista da Cointelegraph.

Apenas dois dias depois, em 16 de outubro de 2019, a marca registrada do KuCoin foi transferida da MEK Global, uma entidade sediada em Seychelles que havia herdado a marca anteriormente da PhoenixFin Pte Limited. A marca comercial acabou com outra entidade registrada nas Seychelles, a FortuneIcon, que tem exatamente o mesmo endereço físico da MEK Global.

Pelo menos no ano passado, os usuários da KuCoin estavam recorrendo ao Reddit para entender a estrutura corporativa da empresa, sem clareza da própria bolsa. Na ausência de resposta de qualquer uma das entidades ou indivíduos mencionados, não está claro por que essa reestruturação corporativa de longo alcance ocorreu ou por que a marca registrada da empresa foi transferida.

Quem é você?

Com os co-fundadores da KuCoin e da PhoenixFin Pte Limited não mais na empresa, novos diretores como o residente chinês You Au foram nomeados. Em 20 de novembro de 2019, a propriedade da PhoenixFin Pte Limited foi transferida da PhoenixFin Limited, uma holding com sede em Cayman, para a You Au. Ele havia sido nomeado para o conselho na época da reestruturação societária de 14 de outubro, mas seu relacionamento anterior com a KuCoin não é claro. Ele não é mencionado no site da bolsa, em nenhum de seus materiais de marketing, no comunicado de imprensa de 17 de março de 2020 ou no White Paper de 2017 que descreveu a troca.

Pouco se sabe sobre o You Au, exceto que ele tem 28 anos e é oficialmente um residente em Mianyang, uma cidade na província de Sichuan na China. Embora Johnny Lyu, CEO da Phoenix Pte Limited, tenha sido nomeado CEO da KuCoin Global em 17 de março, o proprietário final da KuCoin Global parece ser You Au. Se ele é realmente um residente chinês, estaria sujeito às regulamentações do Banco Popular da China que proíbem a negociação de Bitcoin ou outras criptomoedas, a realização de ofertas iniciais de moedas e a operação de trocas de criptografia.

Nem You Au nem Johnny Lyu responderam aos pedidos de comentário da Cointelegraph.

Onde no mundo está KuCoin?

Em 2018, a KuCoin respondeu a uma reivindicação de “escritório vazio” referente a um endereço de Hong Kong, afirmando que sua sede operacional estava de fato em Cingapura. A resposta da empresa declarou:

“De fato, o endereço público da KuCoin em Hong Kong é apenas um endereço para correspondência de uma das muitas empresas subsidiárias da KuCoin. A sede da KuCoin fica em Cingapura. A KuCoin sempre foi uma empresa global, com mais de 300 funcionários e quatro grandes escritórios na China, Filipinas, Cingapura e Tailândia.”

A situação geográfica atual da bolsa é menos clara. Em seu site, o perfil da empresa afirma que “opera nas Seychelles”, uma jurisdição não mencionada em seu blog de 2018. Ao contrário da Binance, Coinbase e Ripple, a KuCoin não entrou com a Autoridade Monetária de Cingapura para solicitar um adiamento do requisito de operar sem uma licença de pagamento. Tais adiamentos permitem que essas empresas operem como prestadoras de serviços de pagamento sem licença até julho.

Sem uma licença ou um adiamento, a KuCoin não pode operar legalmente em Cingapura. Ainda não está claro se a KuCoin ainda está operando em Cingapura ou se a bolsa está de fato agora operando em outro lugar.

Sem respostas, apesar das nossas perguntas

Jornalistas cínicos adoram a famosa citação do chanceler alemão “Iron” no século 19, Otto von Bismarck: “Nada é confirmado até que seja oficialmente negado.” Mas, apesar dos pedidos repetidos à KuCoin, seus ex-diretores e atuais diretores, todos se recusaram a oferecer qualquer comentário para este artigo.

Na falta de clareza de qualquer um dos indivíduos mencionados neste artigo, ou da própria empresa, os usuários da bolsa de criptomoedas KuCoin provavelmente vão querer respostas sobre se estão enviando seu dinheiro para Cingapura, Seychelles, China – ou qualquer outro lugar no mundo. o mundo.

 

Fonte: (https://cointelegraph.com/news/singapore-court-locks-crypto-exchange-kucoin-s-web-domain)

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